Thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2019

Lừa tiền ngân hàng, giám đốc công ty vào tù

Lừa tiền ngân hàng, giám đốc công ty vào tù.JPG: Các bị cáo tại phiên tòa

(Thanhuytphcm.vn) - Sau một tuần xét xử và nghị án, ngày 30/10 Tòa án Nhân dân TPHCM đã tuyên phạt Huỳnh Công Thiện (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại Giao dịch xuất nhập khẩu Thiện Linh) mức án tù chung thân, Phan Thị Thu Huệ (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ Huệ Phát) 12 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Năm bị cáo đồng phạm khác lãnh mức án từ 3 đến 4 năm tù cùng về tội danh này.

Phạm tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, bị cáo Hoàng Thái Hà (nguyên Trưởng Phòng Quan hệ khách hàng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn, viết tắt BIDV Tây Sài Gòn) lãnh 8 năm tù, Hoàng Thị Bích Hồng và Tạ Minh Nguyệt (cùng là nguyên nhân viên BIDV Tây Sài Gòn) mỗi bị cáo lãnh 5 năm tù.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2009, bị cáo Thiện thực hiện nhiều hành vi gian dối để vay của BIDV Tây Sài Gòn gần 218 tỷ đồng và 1,162 triệu USD. Một số dự án kinh doanh Thiện thế chấp ngân hàng là dự án ảo. Tính đến năm 2015, bị cáo Thiện chỉ trả cho ngân hàng được một phần tiền vay, còn nợ BIDV Tây Sài Gòn 157,8 tỷ đồng và 421.322 USD (tiền gốc); trong khi tài sản thế chấp được định giá là 84,5 tỷ đồng. Bị cáo Hà tư vấn, hướng dẫn bị cáo Thiện sử dụng doanh nghiệp do người khác đứng tên làm thủ tục vay vốn; khi thẩm định vẫn đánh giá những công ty trên độc lập và đồng ý ký hợp đồng vay vốn, ký xác nhận vào biên bản kiểm tra sử dụng vốn... Các bị cáo Hồng và Nguyệt sai phạm trong quá trình thụ lý, đánh giá, thẩm định hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân và kiểm tra sau giải ngân.

Trong vụ án này, ông Phạm Quốc Hùng (nguyên Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Tín dụng BIDV Tây Sài Gòn) có dấu hiệu phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong quá trình điều tra, ông Hùng qua đời do lâm bệnh nặng nên cơ quan điều tra không xử lý hành vi phạm tội của ông.

Công Tâm

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo