Trước đó, Công an TPHCM điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty Nhà Tiến Phát ở TPHCM và một số tỉnh như: Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, quá trình điều tra, công an xác định từ năm 2019 đến năm 2022, Công ty Nhà Tiến Phát (tên cũ là Công ty TNHH Kinh doanh Nhà trọ Tiến Phát) do Ngô Sĩ Linh,  Giám đốc đã ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất của nhiều người, với số lượng hàng chục thửa đất tại TPHCM và các tỉnh như: Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên.

Sau khi ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, mặc dù biết rằng 4 thửa đất tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TPHCM; tại phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương là đất trồng cây lâu năm, không đủ điều kiện để triển khai thực hiện dự án nhà trọ cho thuê.

Nhưng Ngô Sĩ Linh đã dùng thủ đoạn gian dối để người dân tin tưởng dự án xây dựng nhà trọ cho thuê của Công ty Nhà Tiến Phát tại 4 thửa đất này là có thật. Do đó, đã có hàng trăm người nộp, chuyển tiền góp vốn và ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê ngắn hạn với Ngô Sĩ Linh. Sau khi nhận tiền góp vốn, Ngô Sĩ Linh không thực hiện bất kỳ công việc gì để triển khai xây dựng nhà trọ trên các thửa đất này mà chuyển tiền từ tài khoản của Công ty Nhà Tiến Phát sang tài khoản cá nhân của Ngô Sĩ Linh hoặc rút séc để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đơn vị đã xác định Ngô Sĩ Linh chiếm đoạt 20,2 tỷ đồng của 67 cá nhân thông qua 74 hợp đồng hợp tác kinh doanh xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn tại 4 thửa đất này. Nguyễn Hoài Nghĩa có vai trò đồng phạm. Để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án, Công an TPHCM kêu gọi bị hại của Công ty Nhà Tiến Phát đến trình báo, phối hợp điều tra, là căn cứ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.