Theo đó, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Nhật Tùng, sinh năm 1980, ngụ tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Gia Lộc, sinh năm 1988, ngụ TP Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, H.T.N.Y. quen biết và chung sống như vợ chồng với K. mang quốc tịch Campuchia. Tháng 6/2024, K. bị khởi tố và bắt tạm giam vì vi phạm pháp luật Việt Nam. Thông qua các mối quan hệ, Nguyễn Nhật Tùng và Nguyễn Gia Lộc, đã đưa ra thông tin gian dối về việc có thể xin cho K. được tại ngoại và hưởng án treo để H.T.N.Y. tin tưởng. Sau đó, Y. nhiều lần chuyển cho Nguyễn Nhật Tùng và Nguyễn Gia Lộc gần 700 triệu đồng.

* Ngày 3/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Kim Mai, sinh năm 1987, ngụ TP Thủ Đức về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo PC01, đơn vị đã tiếp nhận đơn của bà B.T.T, sinh năm 1990, ngụ Quận 12 tố cáo Đỗ Kim Mai chiếm đoạt của bà gần 40 tỷ đồng. Bà B.T.T. tố Đỗ Kim Mai chiếm đoạt thông qua việc đưa ra thông tin về việc chứng minh tài chính cho dự án của công ty để vay tiền; sau đó làm giả thông tin số dư tài khoản, ủy nhiệm chi rồi chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, công an xác định năm 2020, Đỗ Kim Mai làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều người nên nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà B.T.T.

Đối tượng Đỗ Kim Mai

Theo PC01, Đỗ Kim Mai đưa ra thông tin gian dối về việc đang làm công việc chứng minh tài chính cho dự án gạch không nung của 1 công ty. Thực tế tại thời điểm này, công ty trên không thực tế hoạt động. Do tin tưởng thông tin do Đỗ Kim Mai đưa ra, bà B.T.T. đã chuyển khoản cho Mai hơn 31 tỷ đồng. Tiếp đó, Đỗ Kim Mai làm giả các hình ảnh xác nhận chuyển tiền cho bà B.T.T., chỉnh sửa thông tin số dư tài khoản của Đỗ Kim Mai và các ủy nhiệm chi để bà B.T.T. tin tưởng. Bà B.T.T. tiếp tục chuyển cho Đỗ Kim Mai thêm gần 8,3 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được Đỗ Kim Mai dùng để trả nợ.