Đối tượng Nguyễn Việt Dũng (ảnh Công an cung cấp).(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 4 đã khởi tố vụ án, bắt và khám xét với đối tượng Nguyễn Việt Dũng; cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét tại nơi ở đối với Lê Thị Lan và Nguyễn Thị Phương Thảo để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Trước đó, Công an Quận 4 phát hiện vợ chồng Nguyễn Việt Dũng - Nguyễn Thị Phương Thảo và Lê Thị Lan có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn. Qua củng cố hồ sơ, công an xác định Nguyễn Việt Dũng là đối tượng chủ mưu, điều hành các hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) điện tử ghi khống nội dung thu lợi bất chính.
Theo Công an Quận 4, căn nhà phường Tân Hưng Thuận, Quận 12 của Nguyễn Việt Dũng được dùng là nơi làm việc. Nguyễn Thị Phương Thảo và Lê Thị Lan làm thuê cho Nguyễn Việt Dũng.
Nhóm của Nguyễn Việt Dũng thu mua các chứng minh nhân dân cũ rồi mạo danh thành lập, quản lý 20 doanh nghiệp. Trong đó, có 8 doanh nghiệp đã được sang tên chủ sở hữu, cấp chữ ký số, cấp con dấu và tài khoản ngân hàng để sử dụng pháp nhân bán hóa đơn GTGT điện tử ghi khống nội dung, trị giá.
Bên cạnh đó, nhóm Nguyễn Việt Dũng sử dụng tài khoản ngân hàng chuyển số tiền bằng giá trị hóa đơn trừ đi phí xuất bán hóa đơn (từ 1,5% đến 2% trên tổng trị giá) để "khách hàng" hợp thức hóa thủ tục thanh toán cho hóa đơn khống.
Theo Công an Quận 4, từ tháng 1/2023 đến tháng 3/2024, nhóm của Nguyễn Việt Dũng đã xuất bán 3.287 hóa đơn khống cho gần 500 đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước, với tổng doanh số hơn 595 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 6 tỷ đồng.
Hiện cơ quan Công an đang điều tra mở rộng.